消息指,香港方近日調查一個涉嫌國際跨境電訊詐騙及洗黑錢的集團,根據情報和資金流分析,發現涉及洗黑錢行為。據港媒報道,案件涉及早前遭英美聯合制裁的柬埔寨詐騙集團太子集團首腦陳志。
港警指,經深入分析與集團有關的多間公司及相關銀行帳戶的資金流向後,發現該集團涉嫌觸犯洗黑錢罪行,至今凍結集團超過27億港元資產,包括由個人或公司擁有之現金、股票及基金等,相信有關資產為集團的犯罪得益。消息指,該集團就是陳志涉及的太子集團跨國犯罪組織。
據港媒報道案件暫未有人被捕。不過陳志的集團操控的三間香港上市公司,包括「致浩達」、「坤集團」及「FSM Holdings」,截至今日(4日)收市,並無停牌。
本月中,美國與英國曾聯手破獲史上最大規模的加密貨幣詐騙案,扣查超過140億美元比特幣,並起訴太子集團創辦人陳志,並將另外140多人和多間公司列入制裁名單。陳志被凍結12萬7271枚比特幣,折合1200億港元。他早前也被指控從事電訊詐騙、網上賭場、人口販賣、非法禁錮、虐打勞工等,洗黑錢網絡遍佈柬埔寨、香港、新加坡等多個國家及地區。
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