美國司法部表示搗破，拘捕兩名中國籍商人，涉嫌與香港物流公司及中國人工智能技術公司的員工合謀，以更換虛假公司和產品標籤等方法，走私受出口管制晶片到中國及香港。參與計劃的另一名男子早前已承認相關罪行，並透露獲中方提供5,000萬美元資金作走私。
其中58歲的持加拿大國籍姓阮（音譯）的男子，於上月28日在維珍尼亞州被捕，他本身是一家大型中國 IT 公司美國子公司行政總裁，控罪包括串謀違反出口管制。而43歲居於紐約布魯克林的姓龔的中國男子則於本月3日被捕，被控串謀將貨物走私出美國。
法庭文件指，兩人曾各自串謀香港物流公司及中國 AI 技術公司員工，規避出口管制要求。控訴顯示，他們透過「人頭」買家採購輝達GPU，並指稱貨物為美國客戶或其他不用特別許可的國家訂購。當貨物被運至多個美國倉庫時，移除輝達標誌，換上假公司「SANDYAN」標籤，並運送到實際目的地中國及香港。
向美方提供虛假資訊試圖取回貨物
控訴亦指，Yuan涉嫌指示檢查貨物的人員隱瞞晶片最終去向，並編造故事，令貨物被扣押後向政府爭取放行。他亦涉嫌向美國當局提供虛假資訊，並參與處理與另一批輝達GPU的出口。
今次案件源於美國當局早前另一次的拘捕行動，根據法庭文件，43歲的Alan Hao Hsu及其公司Hao Global LLC已於今年10月10日承認走私及非法出口活動。文件指出，該名男子及公司在去年10月至今年5月期間，已經及試圖出口至少價值1.6億美元、為受管制的輝達H100 及H200 Tensor Core晶片。他供稱，收到來自中國的超過5,000萬美元，用作支援走私計劃。
